一 | 最高人民检察院、公安部近日联合督办了一批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件,提出要全力缉捕、从严惩治跨境电信诈骗犯罪集团头目、幕后“金主”和骨干成员,有力斩断犯罪链条。前不久,山西太原警方就公布了一起公安部督办的特大跨国电信网络诈骗案件,该案也首次披露了电诈犯罪幕后“金主”在境外开设诈骗窝点的相关内幕。
假如穿越回1991年或2000年的俄罗斯,以当时的视角看,面对苏联解体和休克疗法留下的烂摊子,俄国人应该制定一幅怎样的“复兴路线图”呢?
欧盟经济实力雄厚,俄国能源丰富,双方简直是天然的互补。

二 | 这起特大跨境电信网络诈骗案进入警方的视线,源于太原市市民张女士的报案。2020年,张女士在某婚恋网站认识了两位男网友,男网友们冒充资深金融人士,引诱张女士在所谓理财平台陆续投资400多万元,最终导致张女士血本无归。就在张女士以为自己投资失败,想再筹钱翻本时,另一个诈骗团伙又盯上了张女士,将她引导到一个虚假的贷款平台,又骗走了近30万元。

三 |
按照计划,俄国首先需要在安全层面与欧洲达成谅解协议,然后经济领域尽可能同欧洲绑定,最终形成以能源为纽带的“俄欧联合体”。

四 | 在张女士报案后,太原警方又陆续接到多名市民报案,称被某虚假贷款平台诈骗。这些被害人和张女士点击的都是同一个虚假贷款平台。专案组排查 王某为首的电诈团伙浮出水面鉴于诈骗金额巨大,被害人众多,太原警方迅速成立了专案组。
如果俄国领导人有本事把美国搞定,让其不干涉俄欧合作,俄罗斯甚至可以尝试加入欧盟,彻底了却自十七世纪彼得大帝以来的欧洲情结。

五 |
回顾叶利钦时期和普京初期的操作,他们的确是往这个方向走的,而那时欧盟刚刚成立,欧洲领导人也雄心勃勃的想自主自强,与俄罗斯一拍即合。
俄欧走近过程中的第一道坎是1999年的科索沃战争。专案组经过大量的排查后,循迹追查到13级账户,相关线索指向了一个以王某为首的电信网络诈骗团伙。专案组发现,这个团伙藏匿在缅甸,他们冒用某正规小额贷平台的名号,在各大短视频网站推广引流,对有贷款需求的人实施精准诈骗。

六 | 而进一步调查后发现,王某并不是这个诈骗团伙的始作俑者,在王某的身后还隐藏着一个更为庞大的跨境诈骗集团。
众所周知,前南联盟(塞尔维亚和黑山)是俄罗斯铁杆小弟,也是俄国在巴尔干半岛上唯一的支点盟友。
1999年3月至6月,北约联军对前南联盟进行了为期78天的大规模空袭,造成科索沃事实性独立的现状(在俄罗斯人看来,2008年俄格战争和2014年克里米亚事件无非是复制了北约在科索沃的做法)。专案组民警发现,王某和梁某、何某华等人联系密切,何某华、梁某才是这个诈骗集团的幕后“金主”,二人通过勾结缅北地方武装势力头目“磊将军”,在缅甸木姐投资兴建了所谓的“工业园区”,大肆招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻。

七 | 专案组副组长高俊峰:梁某属于“金主”之一,他这个诈骗团伙是在境外(缅甸)投资,盖了一个类似咱们城中村的楼,整个楼上据了解有5000多人。
科索沃战争于6月11日结束,俄罗斯方面希望组建一支独立于北约的维和部队,遭断然拒绝。
愤怒之余,以总参谋长克瓦什宁大将为首的俄军鹰派绕过国防部和克里姆林宫,下令驻波黑的第76近卫空中突击师闪击科索沃唯一的机场——普里蒂什纳机场。境外地方武装庇护诈骗窝点 按人头收佣金当地武装势力不仅为梁某等人提供犯罪活动的温床,更通过收取“人头费”提供保护伞,深度卷入了这一跨国诈骗网络。

八 |
6月12日,俄罗斯军队和北约军队发生激烈对峙,经高层沟通,双方最终达成共同负责机场安全的和解协议。在当地武装势力的庇护下,从2020年2月至2020年9月,犯罪嫌疑人梁某伙同他人,招揽多个电信网络诈骗等犯罪团伙入驻其犯罪窝点,对各犯罪团伙进行管理,向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用。
虽说普里蒂什纳机场对峙只是一次很小规模的军事对抗,但它从一个侧面表明,俄罗斯对于自身地缘空间被压缩是有底线的。同时,提供公民个人信息、短信群发技术设备,并帮助电诈团伙联系“洗钱”、推广引流团伙,以此获取巨额非法利益。为王某等人的贷款诈骗犯罪提供洗钱服务的团伙就是梁某介绍的,梁某从中抽取诈骗金额的10%作为佣金。

九 | 专案组民警侯警官:把被害人的钱拿到以后,王某会指挥这个水房(洗钱团伙)开始进行洗钱的行为。洗完钱以后水房(洗钱团伙)会按照王某的要求,以现金转账或者是虚拟币的方式返回到王某的手中。警方查明,仅这起跨境贷款诈骗案,涉案的人员就多达40余人,犯罪链条涵盖了组织领导者、话务员、平台推广、短信引流、洗钱通道等多个环节。

十 |
这一事件在欧洲引起了很大反响,有媒体甚至惊呼“1945年回来了”。
虽说俄欧关系因1999年科索沃危机、2004年乌克兰橙色革命和2008年俄格冲突等地缘安全事件产生了一些龃龉,但总的来看,双方合作共赢的主轴没有改变。被害人数近1500人,涉及金额高达近6000万元。
俄罗斯不仅不反对欧盟东扩,反而逐渐以邻国的角色来看待欧盟。
普京第二任期结束的2008年,与欧盟贸易占到了俄国外贸总额的52.3%,在外国直接投资领域,来自欧盟的比例更是高达75%。

十一 |
2010年,普京提出建设“从里斯本到符拉迪沃斯托克”大欧洲的宏伟概念,不久还与欧盟签署了战略伙伴关系协议。
2011年11月8日,北溪1号天然气管道落成启用。
揭幕典礼上,俄罗斯总统梅德韦杰夫、德国总理默克尔、荷兰首相吕特和法国总理菲永济济一堂,外界对于俄欧关系的未来一时间充满憧憬。
然而很可惜,俄欧之间靠近的趋势最终因2014年克里米亚事件而中断——普京总统因地缘政治利益的诱惑,放弃了自九十年代以来长期贯彻的“复兴路线图”。幕后“金主”回国探亲时被警方抓获2020年9月开始,太原公安局共计出动民警200多人,在两个多月的时间里奔赴全国多地,将这起特大贷款诈骗案涉及的40多名犯罪嫌疑人抓获归案。
在2000~2010年代,美国视角下的全球地缘政治格局大致是这样的,自西向东:美国-欧盟-俄罗斯-中国-美国。
这四个实体组成了两对战略三角关系,分别是“美-欧-俄”和“美-中-俄”。

十二 | 该案的幕后“金主”梁某在回国探亲期间,也被警方抓获。2021年3月,该案的主要犯罪嫌疑人梁某等人被移送山西省太原市人民检察院审查起诉。
2010年中国GDP只有6万亿美元,欧盟是14.5万亿美元,所以站在美国的角度,显然“美-欧-俄”三角更加重要。
因此,这一时期美国的战略重点是增加俄罗斯与欧盟之间的对抗性,用地缘危机事件破坏掉俄欧靠近的大趋势,避免形成足以威胁美国霸权的欧俄共同体。检察机关根据团伙成员作用大小和关系远近,将他们区分为团伙主犯、境内共犯、窝赃亲属以及洗钱团队。

十三 | 分别以诈骗罪、偷越国(边)境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪提起公诉。为严厉打击跨境电信网络诈骗集团的首要分子,检察机关对“金主”梁某,提出了从重从严的量刑建议。

十四 | 山西省太原市人民检察院第四检察部副主任张娟:在(犯罪)金字塔当中,(梁某)他是处于一个塔尖的位置,最终利益的分配是由他们来进行决定和参与的,虽然说他没有直接从事诈骗犯罪活动,但是他给诈骗犯罪活动提供的这种管理控制和帮助的行为,所以说对于这类型的人员,我们必须是要从严来进行打击的。
与之相较,“美-中-俄”三角的矛盾相对缓和,在华盛顿眼中属于次要议题。

十五 |
实际上,虽说感情层面发达国家/发展中国家内部走得比较近,但真具体到经济利益层面,发达国家与发达国家是对手关系,发展中国家与发展中国家是对手关系,发达国家与发展中国家则是合作互补关系。

十六 |
让我们重新回到“美-欧-俄”和“美-中-俄”两对战略三角关系。
站在美国角度,它最希望看到亚欧大陆上的欧、俄、中三方互相敌对,最不希望看到欧、俄、中三方彼此友好/结盟。
两种场景中间,美国希望欧-俄、俄-中两对关系里至少有一对处于冷战状态(热战需要美国源源不断的投入资源),这样便可以将主要战略资源投入到另一对三角关系的对抗中。
而在可预期的未来一段时间里,俄罗斯与欧洲想要修复关系已十分困难。

十七 | 2021年12月,太原市中级人民法院经依法审理:以诈骗罪、偷越国(边)境罪判处首要分子梁某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以诈骗罪判处林某、梁某富、王某林等8名犯罪集团骨干成员十四年五个月至十一年不等的有期徒刑。
说起来令人唏嘘,俄罗斯与欧洲其实是一荣俱荣一损俱损的关系,在乌克兰战争爆发后,欧洲同样失去了作为世界一极的梦想,只能更加依附于美国。
有学者点评道,在俄罗斯历史上,与俄乌战争最接近的莫过于1850年代的克里米亚战争。同时,对于该犯罪团伙中的,涉案金额无法准确认定的一般参加者,法院也根据检察机关的量刑建议,依法判处了七年四个月至一年九个月不等的有期徒刑,依法从严予以了惩处。据了解,该案一审判决后,部分被告人不服,提出上诉,山西省高级人民法院对该案作出二审裁决,维持一审判决结果。
克里米亚战争让俄罗斯帝国的战略传统发生重大偏离,自彼得大帝以来的接受和融入欧洲“均势体系”思路遭到破坏,俄国与英法爆发了直接冲突。
在克里米亚受挫后,俄国调头向东,开始入侵中国和中亚地区。
同样的逻辑,乌克兰战争彻底打断了自1990年代以来俄罗斯与欧洲走近的趋势,是俄罗斯“脱欧之战”。
随着深陷战争泥潭,国力遭到严重消耗,莫斯科不得不向东看,把与中国的经贸关系摆在优先位置。目前,对于藏匿在缅甸的另一个“金主”何某华以及团伙骨干王某,警方已经展开了网上追逃。
国运如流水,错过不再来,俄罗斯想要再寻觅一条“俄欧共同体”这样的复兴之路难度非常之大。